نوآوران آنلاین-سال 89 بود که برای اولین بار این پرونده فساد مالی در شعبه 1065 مجتمع ویژه امور اقتصادی تشکیل شد که به صدور کیفرخواست در سال 92 وارسال پرونده به دادگاه منتهی شد. اما از آن زمان تاکنون خبری مبنی بر صدور حکم متهمان منتشر نشده است.
بانک های ملی، پست بانک، ملت، سینا، سپه، سامان، تجارت، صادرات و کشاورزی شکات این پرونده هستند و گزارش مرجع انتظامی و حفاظت اطلاعات قوه قضاییه نیز حکایت از جعل اسناد و اخذ تسهیلات از بانک ها از جمله با استفاده از اسناد مجعوله و عدم رعایت مقررات و آیین نامه ها در پرداخت تسهیلات دارد. چنان که سرپرست دادسرای ویژه امور اقتصادی در کیفرخواست خود تصریح کرده که بزه انتسابی به متهمان محرز و مسلم است و مستندا به مواد 125، 126، 134، 523، 533، 555، 588 و 592 قانون مجازات اسلامی و مواد یک و دو قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، برای متهمان تقاضای تعیین مجازات قانونی شده است.
تسنیم، این پرونده در مجموع 10 متهم دارد که «م. الف» و «و. الف» که رابطه پدر و پسری با هم دارند، دو متهم اصلی آن به شمار می روند و اتهامات شان مشارکت در کلاهبرداری با استفاده از اسناد مجعول از هشت بانک دولتی و خصوصی جمعا به مبلغ حدود یک هزار و 400 میلیارد ریال است.
بر اساس کیفرخواست صادره توسط سرپرست دادسرای ناحیه 22 تهران (ویژه امور اقتصادی)، «و. الف» با استفاده از اسناد جعلی از پست بانک مبلغ 76 میلیارد و 837 میلیون ریال، بانک ملت 91 میلیارد و 514 میلیون ریال، بانک سینا 166 میلیارد و 590 میلیون ریال، بانک سپه 67 میلیارد و 207 میلیون ریال، بانک ملی 74 میلیارد و 177 میلیون ریال، بانک سامان 6 میلیارد و 527 میلیون ریال، بانک صادرات 581 میلیارد و 89 میلیون ریال و از بانک تجارت 16 میلیارد و 949 میلیون ریال تسهیلات دریافت کرده و بازنگردانده است.
مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع از بانک ملت به مبلغ 79 میلیارد و 372 میلیون و 464 هزار ریال و بانک ملی به مبلغ 172 میلیارد و 20 میلیون ریال، از دیگر اتهامات «و. الف» به شمار می رود. جالب اینکه بر اساس کیفرخواست صادره، «و. الف.» با جعل عنوان مامور دولت و سروان نیروی انتظامی مبادرت به ارتکاب بخشی از این جرایم کرده است. «م. الف.» نیز در این پرونده مانند پسرش به مشارکت در کلاهبرداری از هشت بانک دولتی و خصوصی با استفاده از اسناد مجعول و فک رهن های جعلی و مشارکت در تحصیل مال نامشروع از بانک های ملت و ملی متهم است. «الف. ح. س.» متهم ردیف نهم این فساد اقتصادی داماد متهم ردیف دوم است که بر اساس کیفرخواست صادره به تحصیل مال نامشروع از بانک صادرات به مبلغ 32 میلیارد و 720 میلیون و 899 هزار و 160 ریال متهم است.
بنا بر این گزارش متهم ردیف دوم این پرونده یعنی «م. الف» شاید در میان فسادهای چند هزار میلیاردی سال های اخیر به چشم نیاید از فرصت استفاده کرده و بنابر اطلاعات واصله به همراه همسر خود از کشور فرار کرده است. بررسی ها نشان می دهد این متهم به طور قانونی از کشور خارج نشده زیرا آخرین خروج قانونی وی به سال 88 باز می گردد که به لندن رفته بود. پیش تر نیز «الف. ح. س.» متهم ردیف نهم پرونده به هلند گریخته است.
بانک های ملی، پست بانک، ملت، سینا، سپه، سامان، تجارت، صادرات و کشاورزی شکات این پرونده هستند و گزارش مرجع انتظامی و حفاظت اطلاعات قوه قضاییه نیز حکایت از جعل اسناد و اخذ تسهیلات از بانک ها از جمله با استفاده از اسناد مجعوله و عدم رعایت مقررات و آیین نامه ها در پرداخت تسهیلات دارد. چنان که سرپرست دادسرای ویژه امور اقتصادی در کیفرخواست خود تصریح کرده که بزه انتسابی به متهمان محرز و مسلم است.